Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
Задать вопрос.
В силу ограниченности по времени, крайне тяжело осветить в рамках однодневного семинара все многообразие вопросов,
которые могут возникнуть у "осведомленного" слушателя.
Однако если Вы пришлете свой вопрос заранее (за 3 дня до семинара), мы сможем включить его в программу выступления "профильного" докладчика или организуем индивидуальную консультацию с нашими консультантами. Для этого просто заполните соответствующее поле регистрационной формы
[ЗАДАТЬ ВОПРОС \ ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ]
Семинар проводится с 10-00 до 13-30, 1 кофе-брейк.
Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
Границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; 40 рекомендаций FATF и их применение; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; основания отказа в правовой помощи; снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера
Сергей Панушко Юрист GSL Law & Consulting
Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.
Правовые основы действий правоохранительных органов в рамках международно-правового сотрудничества; Основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи; Правовые средства защиты интересов клиентов; Структура российских правоохранительных органов по вопросам международно-правового сотрудничества; Практика исполнения за рубежом международного следственного поручения(запроса); Использование документов и иных доказательств, полученных в порядке оказания международно-правовой помощи.
Рассылка
